Bestyrelsesmøde 14. juni 2008, Hotel Trinity, Fredericia

Til stede: Niels, Helle, Ida, Mette, Janne, Michael, Eva og Eva-Marie
Afbud fra: Jerry

Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat fra møde den 6. april 2008.
Referatet godkendt og underskrevet

2.   Datoer for kommende bestyrelsesmøder v/Niels
Vanskeligt at finde datoer hvor alle kan. Flg. Datoer blev vedtaget:
23/8 – 25/10 – 24/1

3. Sidste nyt fra sekretariatet v/Helle
Vi har fået mellem 35 og 45 nye medlemmer.

Henvendelse om involvering på Grønland:

Vi har fået en henvendelse fra et bestyrelsesmedlem i GF i Nuuk. De vil lave et kursus for gigtfamilier, og ønsker hjælp fra os. Det skal være i forbindelse med at Susan Nielsen tager derop i forbindelse med lægekonsultation af gigtbørnene. Vi har samtidig fået en henvendelse fra en fysioterapeut omkring vores små foldere og oversættelse til grønlandsk.

Vi skal vedtage om vi skal engagere os, hvem/om en eller to fra bestyrelsen kan tage derop, om vi skal give tilladelse til oversættelse af folderne (vi har rettighederne)

Vi vedtog at Helle er et oplagt emne, og ville gerne have en mere med. Vi undersøger vedr. økonomien om der er mulighed for at få en mere med. Niels tager kontakt til GF, Lene Witte vedr. lønkompensation, og Michael tager kontakt med et flyselskab, for at høre om evt. sponsering. Helle undersøger via GF, Nuuk hvad Nuuk kommune kan yde tilskud til. Såfremt der skal en mere med, bliver det Mette.

Vedr. folderne: Vi giver tilladelse til oversættelse til grønlandsk. Vi laver endvidere en Kontaktfamiliemappe til dem.

Forsikringer – hvordan er vi dækket v/Helle.

Vi har p.gr.a. øgede rejseaktiviteter i bestyrelsen besluttet at vi skal have ansvars- og ulykkesforsikringerne helt på plads. Der er flere aspekter i forhold til dækning, og Eva vil undersøge det nærmere.

Møde med GF, Skejby og Rigshospitalet vedr. projekt/samarbejde omkring gigtbørnene v/Helle og Ida:

Ida fremlagde powerpoint omkring Projekt med Gigtforeningen (’Sundheds-styrelsens specialeplan’).

Deltagere var Susan Nielsen, Troels Herlin, Lene Mandrup, Jutta de Place, Freddy Karup, Ida og Helle

4.   Samarbejde og kommunikation i bestyrelsen v/Niels

Det er vigtigt at vi er åbne omkring de emner der kommer op, og at vi bakker op omkring de beslutninger der træffes.

5.   Økonomi

Status på økonomi v/Eva.

Orientering omkring økonomien på det udvidede kursus. Priserne til næste års kursus skal reguleres opad for at undgå for stort underskud. I øvrigt ser økonomien sund ud, bl.a. er det nyligt afholdte kursus for nye familier fuldt betalt inden kursusafholdelse.

Ansøgninger om tilskud – status v/Eva + Helle.

Aktivitetspuljen søgt.

Driftspuljen er på vej til revisoren og derefter søges den også.

Handicappuljen søges i august.

Bonusfonden har vi fået afslag. Vi mailer og takker for at der var nogen som tænkte på os, og håber på bedre held næste gang.

Sponsorater giver ikke bagslag ift. puljer, men vi kan få problemer mht. indsamlinger.

Fastlæggelse af kørepenge, telefonpenge, løn, vederlag

Sekretariat: 112/timen + feriepenge….

Løn: 3x2 timer/ugen=tlf.tid + 4 timer til diverse = 30 timer/md. total

Husleje 750,-/md.                                               

Tlf. = GBF         

Internet = GBF

Formand: 800,- ½-årl. til dækning af telefonomkostninger

Kasserer: Husleje kr. 1000,-/md. Dækker også forbrug af egen pc til regnskabet.

Det foreslås at et beløb kr. 750,- årligt udbetales til alle, både bestyrelses-medlemmer, kontaktfamilier og suppleanter.

Vi vedtog at opfordre til samkørsel, ved at give den høje takst ved kørsel med to eller flere i bilen, og den lave takst såfremt man kører selv.

Ved kørsel til kurser afregnes med den høje takst.

(Pt. Kr. 3,47/km – den lave er kr. 1, 83/km)

Ved kørsel til møder afregnes med den høje takst. Dette gælder også kørsel til et opsamlingspunkt.

Kørsel til kontaktfamiliekursus afregnes med den høje takst.

Foredragsholdere etc. Kørsel afregnes efter den lave takst, honorar: Max. 4000,- og er det over skal det drøftes i bestyrelsen.

Børnepassere/vederlag: Troels 4500,- og øvrigt 3500,- Kørsel afregnes efter den lave takst og kun til den som har udgiften/kører.

Ovenstående er gældende fra d.d.

Se endv. tillæg til referatet.

6.   Kontaktfamilier ----- Hvordan skal bestyrelsen være repræsenteret/inviteres til weekend for kontaktfamilier?

Oplæg præsenteret til kontaktfamilier vedr. afholdelse af kursus 2009 v/Ida

Tilbagemelding fra kontaktfamiliernes weekend, på basis af referat fra mødet samt kommentarer fra bestyrelsens deltagere.

Økonomi for weekenden v/Eva

Beslutninger om hvorledes det fremtidige samarbejde mellem bestyrelsen og kontaktfamilierne skal fungere samt hvordan kursus 2009 skal afholdes

(Charlotte Kaaber (kontaktfamilie) inviteres til bestyrelsesmødet for at fremlægge referat og erfaringer fra kontaktfamilie weekenden – herunder udveksling af ideer med bestyrelsen. Skulle Charlotte ikke kunne deltage vil jeg tage en snak med hende inden mødet)
Punktet udsat til august dels p.gr.a. tiden og dels fordi vi manglede både Jerry og Charlotte Kaaber Sørensen
Bilag udlev. af Niels skal være læst og gennemgås til næste møde 23/8

7.   Evaluering af kurser/lejre

-Kursus for nye familier maj 2008  v/Helle og Janne

14 familier deltog, Endnu engang meget givende, en masse punkter kom som sædvanligt op at vende og mange af familierne fik ’meget med hjem’.

Vi mener der er et behov for en kørestol til kurserne. Michael kontakter div. firmaer for at høre om nogen vil sponsere.

­-Næste kursus for nye familier – hvem står for dette?

Datoen er her flyttet til 10-12. oktober og kursusledere her bliver Niels og Michael.

Vi bør tilstræbe at der på disse kurser deltager en fra øst/vest

-Aktivitetslejr v/Mette. Vi har kun fået gode tilbagemeldinger, weekenden var en god oplevelse for børnene. Vi blev bekræftet i at det er noget vi skal fortsætte i foreningsregi. Mette sørger for at notere de forskellige erfaringer vi har gjort os, i fortsættelse af Poul Eriks notater sidste år. Fotos fra lejren lægges ud på hjemme-siden og vi finder nogen som kan skrive til bladet.

-Rehab messen (herunder skal vi fremover deltage i dette) v/Michael

8.   Nyt samt status fra udvalg

·         Lokalaktiviteter v/Helle:

26/7 Teater i Ølstykke, Sjælland. Der udsendes nyhedsbrev samt info på hjemmesiden.

AS3 6-7. September 2008.  Alle sejl sættes til denne weekend, og vi håber at så mange som muligt kan møde op. Der kommer mere i GBF’s augustnummer

·         Enca v/Helle 15-17. September 2008. Ida, Eva og Janne deltager. Ida er tovholder på projektet.

·         Rejseudvalg v/Janne + Ida og Jerry. Weissenheuser – 6 familier tilmeldte, flere ønskes, så bare meld jer til!

Vedr. Israel: Overvejelser omkring økonomi, rejsemål og om at arbejdsindsatsen måske ikke står mål med antal deltagere.

·         Fagligt udvalg (herunder fælles projektet med Gigtforeningen + psykiske reaktioner) v/Ida + Helle – se ovenfor

·         Legater, sponsor, donationer v/Michael – intet

o   Team AS3 – status v/Niels + Helle – se oven for

·         Bladudvalg v/Helle – intet nyt

·         Hjemmeside v/Niels – præsentation af den nye hjemmeside. Forventet igangsættelse i begyndelsen af september.

9.   Eventuelt

Brev fra Nannas mor vedr. støtte til et børnehjem i Lodz, Polen. Desværre må vi afslå, men forstår naturligvis godt hendes bevæggrunde.

BILAG TIL REFERATET.  VEDR. BUDGET OG UDGIFTER

---------------------------------------------------------------------------